ЕД подноси табелу промена у вези са Иес Банк Сцам против оснивача Банке Ране Капоор
Дирекција за извршење (ЕД) снимила је оптужницу у вези са триком ИЕС банке против претходног извршног директора банке и надгледања извршног директора Ране Капоор-а, његових значајних других и девојчица под будним оком јединственог суда ПМЛА у Мумбају у среду.
Извори ЕД рекли су да је оптужница снимљена против Ране Капура, његовог другог значајног Биндуа, девојчица Ракхее Капоор, Росхни и Радха и елемената који су наводно повезани с њима Морган Цредитс, РАБ Ентерприсес (Индиа) привате цонстраинед и Иес Цапитал Индиа Привате Лимитед.
Канцеларија је утврдила износ од око 5.050 круна са 168 финансијских биланса под истрагом главне организације.
ЕД је привремено повезао 59 уметничких дела, укључујући МФ Хусаин слику Рајива Гандхија, заплењену током штрајка.
Неуобичајени отворени испитивач Сунил Гонсалвес појавио се под мирним погледом ванредног суда и тражио овлашћење за документовање оптужнице.
Раново наређење Субаш Јадхав је напоменуо да би требало да се дупликат достави и самим данас осуђеним.
На овај начин, суд је водио организацију да дупликат преда Рани.
У оптужници се преносе изјаве кључних административних људи банке Иес због наводних абнормалности. Организација је започела испитивање у зависности од случаја Централног истражног бироа (ЦБИ) ради претпостављене размене са преваром са Деван Хоусинг Финанце Цорпоратион (ДХФЛ).
Канцеларија је гарантовала да је банка Иес купила задужнице у вредности од 3.700 круна ДХФЛ-а. Уместо тога, ДХФЛ је одобрио кредит од 600 круна за Доит Урбан Вентурес Пвт Лтд, организацију у којој су Капоорове девојчице руководиоци. Кредит је дат без довољног осигурања.
Канцеларија тврди да је током свог боравка Капоор имао важну улогу у одобравању аванса у вредности од 30.000 круна, од чега су се рачуни у вредности од 20.000 круна претворили у ресурс који не испуњава услове. Капоор је, потврђено је, признао незаконито одушевљење док је уступио аванс и новац је заузет преко ових организација.
Капоор је под лупом због сумње на утају пореза заједно са својим рођацима, кроз неколико организација гранатирања које се тестирају на преусмеравање имовине.
Такође је на испиту за свој наводни посао у навођењу чудовишних ресурса који не раде, што је проузроковало забрану Индијске резервне банке (РБИ) за Иес Банк.
Такође прочитајте: - Индија пуни 32 милиона тона комерцијалних складишта горива користећи предности својих јефтиних трошкова
