Дирекција за извршење одузела је имовину компаније Нирав Моди у вредности од Рс. 329 по бегунском закону
Нирав Моди - Привредника, као и његовог стрица Мехула Цхоксија, између осталог, ЕД истражује због оптужби за прање новца у вези са наводном банкарском преваром од преко 2 милијарде УСД у филијали ПНБ-а у Мумбају.
Дирекција за извршење закона (тј. ЕД) изјавила је у среду да је запленила имовину трговца дијамантима Нирав Модија у вредности од 329,66 круна према закону бегунског економског преступника.
ЕД-а истражује бизнисмена, а између осталог и његовог ујака Мехула Цхоксија, због оптужби за прање новца у вези са наводном банкарском преваром од преко 2 милијарде УСД у огранку ПНБ-а у Мумбају.
„Одузета имовина је у облику четири стана у култној згради Самудра Махал у Ворли Мумбаију, као пољопривредна кућа уз море, а такође и земљиште у Алибаугу, ветрењача у Џајсалмеру, стан у Лондону као и стамбени станови у УАЕ , акције и депозити у банкама “, како је рекла централна агенција за сонде у саопштењу. 
Специјални суд у Мумбају је 8. јуна овластио ЕД да одузме имовину. Нирав Моди је такође од стране истог суда 5. децембра прошле године проглашен економским пребеглим преступником.
„ЕД-у су приложена својства која вреде око Рс. 329,66 круна према Закону о ФЕО, 2018. који је сада одузет централној влади “, како је такође рекао.
Агенцији је до сада приложена имовина у вредности од 2.348 круна Нирав Моди-а према Закону о спречавању прања новца (тј. ПМЛА).
Нирав Моди (49) тренутно је смештен у британском затвору који је, након што је ухапшен у Лондону у марту 2019. године, а такође се такође бори против изручења Индији.
Такође прочитајте: Нирав Моди прети се убиством у видеу који се игра на суду УК
